منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > أخبار نقابية

أخبار نقابية قسم خاص بأخبار نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية وفرع دمشق

إضافة رد
المشاهدات 3696 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-01-2010, 06:28 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي سميح الزعيم
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي سميح الزعيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سميح الزعيم غير متواجد حالياً


افتراضي نقابة المحامين تطالب أعضاءها بالانتباه إلى الشركات الوهمية وحالات غسل الأموال


طالبت نقابة المحامين الأعضاء المسجلين في فروعها بالمحافظات السورية بضرورة الانتباه إلى الشركات الوهمية وشركات غسيل الأموال وخاصة في المجال العقاري والمصرفي.
وأضاف التعميم الذي صدر عن النقابة يوم الأربعاء أنه "يجب على المحاميين إبلاغ الهيئة العامة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أو رئيس الفرع عن الحالات التي يشتبه بعملها في غسيل الأموال والمشاريع الوهمية"، مشيرا إلى أن "إبلاغ النقابة سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمتابعة هذه الحالات".
وغسيل الأموال هو إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الرقيق - الدعارة - الأسلحة) , والتي لها آثار سلبية اقتصادية واجتماعية عدة.
وأكدت النقابة على "ضرورة الانتباه إلى الشركات الوهمية التي تقوم بشراء عقارات في سورية أو إقامة مشاريع وهمية هدفها غسل الأموال"، موضحة أن "التحقق من الشركات يؤدي إلى حماية الاقتصاد الوطني ويعزز الوضع القانوني للمحامين".
يشار إلى أنه تم بموجب المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 إحداث هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى مصرف سورية المركزي، وحددت مهمتها بتلقي البلاغات عن العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتحليلها وإجراء التحقيقات في هذه العمليات وتزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات بالمعلومات التي تطلبها هذه السلطات المتعلقة بهذا المجال.
كما تعمل الهيئة على وضع الإجراءات والنماذج الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف على تنفيذها واعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى.

سيريانيوز








التوقيع

ان تنير شمعة خير من ان تلعن الظلام
اذا كنت على حق هل يتحتم أن أكون أنا على خطأ؟

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
النظام الداخلي لنقابة المحامين المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:02 PM


الساعة الآن 11:03 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع